证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-106
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有 2,693,000 元“佳力
转债”转换为公司股份，累计转股股数为 239,115 股，占“佳力转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0561%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，“佳力转债”尚未转股金
额为 297,307,000 元，占可转债发行总量的 99.1023%。
? 本季度转股情况：“佳力转债”自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30
日期间，转股的金额为 200,000 元，因转股形成的股份数量为 23,037
股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0054%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳
力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
〔2020〕1326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值
期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270 号文同意，公司本次发行
的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市
交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
（三）可转债转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，“佳力转债”自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳
力转债”的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 8.68 元/股，历次转股
价格调整情况如下：
公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5
元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 2021 年 6 月 22 日，现金红利
发放日为 2021 年 6 月 23 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 23.40 元/股调
整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。
公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》：公司 2021 年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5
元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。本次利
润分配实施的股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，除权除息日为 2022 年 6 月 16
日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“佳力转债”的转股价格由 23.15 元/股调整为 16.36 元/股，转股价格
调整日为 2022 年 6 月 16 日。
公 司 于 2023 年 3 月 28 日 完 成 非 公 开 发 行 股 票 登 记 手 续 ， 新 增 股 本
（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公
告编号：2023-035）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转
“佳力转债”的转股价格由 16.36 元/股调整为 15.20
换公司债券发行的有关规定，
元/股，转股价格调整日为 2023 年 3 月 31 日。
公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：公司 2022 年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 1 元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。本
次利润分配实施的股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，除权除息日为 2023 年 6 月
有关规定，“佳力转债”的转股价格由 15.20 元/股调整为 10.79 元/股，转股价
格调整日为 2023 年 6 月 9 日。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8
元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，现金红利发
放日为 2024 年 6 月 7 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 10.79 元/股调整为
公司于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》：公司 2024 年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8
元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 2025 年 6 月 6 日，现金红利发
放日为 2025 年 6 月 9 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 10.71 元/股调整为
因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公
司 2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十
次会议审议通过，“佳力转债”的转股价格由 10.63 元/股向下修正为 8.68 元/
股，转股价格调整日为 2025 年 7 月 14 日。
二、可转债本次转股情况
（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026
年 7 月 29 日。
（二）“佳力转债”自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，转股
的金额为 200,000 元，因转股形成的股份数量为 23,037 股，占“佳力转债”转
股前公司已发行股份总额的 0.0054%。截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有
力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0561%。
（三）截至 2025 年 9 月 30 日，“佳力转债”尚未转股金额为 297,307,000
元，占可转债发行总量的 99.1023%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
（2025 年 6 月 30 日） 债转股 （2025 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 541,818,152 23,037 541,841,189
总股本 541,818,152 23,037 541,841,189
四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：025-84916610
联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）
特此公告。
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